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财务公司召开董事会、监事会暨股东会

来源: 保利集团 时间:2010-09-25浏览量:1395 【字号:

         3月24日,保利财务有限公司第一届董事会2010年度第三次会议、第一届监事会2010年度第一次会议暨股东会2009年度会议在北京新保利大厦召开。公司全体董事、监事、各股东代表参加会议。公司副总经理及部分员工列席会议。北京市银监局财务公司监管处沈易明处长、章全明副处长到会指导。

       董事会由公司董事长张振高主持。会议先后审议了张董事长做的董事会工作报告,赵晋总经理做的总经理工作报告,以及3年滚动发展规划,2009年财务决算和利润分配,2010年预算等议案。各位董事对财务公司在成立后第一个完整经营年度所实现的税前利润表示满意,认为2009年公司业绩比较突出,机构建设、内控水平逐步提高,运营规范。对3年滚动发展规划议案,各位董事认为规划目标明确,措施到位,为公司未来3年的发展指明了方向,同时认为实现利润指标有一定的挑战性,需要狠下功夫,确保落实。

        接下来,公司全体监事召开监事会议,审议通过了2009年监事会工作报告,以及财务预决算和利润分配等4项议案。认为公司2009年严格按照有关法规制度规范运作,经营决策科学合理,建立了完善的内控制度。全年业务运行情况良好。公司董事和高级管理人员均能勤勉尽职,遵守国家法律法规和公司章程制度,维护公司利益。

       随后,各股东代表在张振高董事长主持下召开股东会议,审议通过了董事会、监事会工作报告,及3年滚动发展规划等议案,同意将可分配利润按比例向股东分红。瑞信代表对公司董事会和经营层的工作表示十分满意,并坚定看好公司长远发展,希望能有机会参与公司的增资扩股。 股东会结束后,沈易明处长代表监管机构讲话。他充分肯定了保利财务公司2009年的各项工作,并希望2010年在抓好传统存贷业务的同时,大胆探索、开拓创新,争取办出保利特色,以更好地实现服务集团发展的目的。   

        张董事长在最后总结发言中指出,希望财务公司团结一致,再接再厉,在去年全面完成各项经营目标的基础上,继续坚持稳健经营,狠抓服务,不断创新,力争提前完成公司2010年预算目标和3年滚动发展规划。(财务公司稽核部李慧)

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